PrismaComply
Software de Gestión de Riesgo y Cumplimiento Normativo
Innovación y seguridad para un futuro financiero transparente.
¿Qué es PrismaComply?
PrismaComply es una plataforma de software especializada en la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos, diseñada para instituciones financieras, cooperativas, fintechs, casas de cambio y entidades reguladas como casinos o remesadoras.
Nuestra misión es empoderar a nuestros clientes con herramientas que garanticen la integridad de sus operaciones y la tranquilidad ante el panorama regulatorio.
Valor que Ofrecemos
Clasificación Automática de Riesgo
Evaluación integral de clientes basada en datos financieros, laborales, geográficos y regulatorios.
Visualización y Alertas Claras
Dashboards interactivos para una comprensión rápida, generación de alertas y seguimiento de vencimientos.
Trazabilidad Completa
Trazabilidad total de actividades y auditoría interna para garantizar la transparencia y el cumplimiento.
Cumplimiento Normativo y Estándares Aplicables
PrismaComply se alinea con estándares internacionales clave, garantizando que su institución cumpla con las mejores prácticas globales en riesgo y cumplimiento.
  • Recomendaciones GAFI: Directrices para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • ISO/IEC 27001: Gestión de la Seguridad de la Información.
  • ISO 37301: Sistemas de Gestión del Cumplimiento.
  • SOC 2 - Tipo II: Controles de organización y sistemas de confianza.
Características Principales
Clasificación de Riesgo
Determina niveles (Bajo, Medio, Alto) y genera alertas automáticas por criterios de riesgo y vencimiento.
Indicadores y Mapas de Calor
Dashboard de indicadores clave de rendimiento y mapa de calor de riesgo por cliente.
Verificación Internacional
Evaluación de riesgo por sector económico, país y producto. Verificación en listas ONU / OFAC.
Reportes Regulatorios
Generación y exportación de reportes como ROS, SAR y STR, facilitando la comunicación con entes reguladores.
Trazabilidad y Auditoría
PrismaComply garantiza una auditoría robusta y una trazabilidad completa de cada acción realizada en la plataforma, fundamental para cumplir con las exigencias regulatorias.
  • Registro completo de accesos y acciones.
  • Historial detallado de cambios por usuario.
  • Panel de auditoría visual intuitivo.
  • Exportación de logs para análisis externos.
Sectores que Atendemos
Nuestra solución está diseñada para la diversidad del ecosistema financiero y regulado, ofreciendo una adaptabilidad sin igual.
Declaración de Conformidad Técnica
El software PrismaComply ha sido diseñado en cumplimiento con los más altos estándares:
  • Marcos regulatorios locales e internacionales.
  • Principios de seguridad, trazabilidad y eficiencia.
  • Requerimientos de auditoría y supervisión por entes reguladores.
La plataforma es actualizada periódicamente para adaptarse a los cambios normativos, asegurando que su cumplimiento esté siempre al día.
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Estamos listos para conversar sobre cómo PrismaComply puede transformar la gestión de riesgo y cumplimiento en su organización.
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